Fraud Yöneticisi GENEL BAKIŞ

Fraud Yöneticisi Kimdir?

Fraud, Fransızca kökenli bir kelime olup Türkçe karşılığı sahtekarlık anlamı taşımaktadır. Bağlı bulunduğu kurumda dolandırıcılığı önlemek amacı ile gereken programların sağlayan ve dolandırıcılık tespiti için gereken çalışmaları yürüten kişi fraud yöneticisi olarak adlandırılır.

Fraud Yöneticisi Ne Görev Yapar?

Genel olarak bankalar, özel finans kuruluşları ve ticari kuruluşlarda görev yapan fraud yöneticisinin sorumlulukları şöyledir;

• Dolandırıcılığı önlemek amacı ile programların kurulması ve uygulanması,
• Eğer var ise finansal dolandırıcılığın tespitinin yapılması,
• Tüm fraud problemlerine istinaden yeni yöntemlerin geliştirilmesi,
• Usulsüzlük tespit edildiğinde, durumun sorgulanması ve ispat için delillerin kullanılması,
• Sahtekarlık soruşturmalarında tanıklar ile görüşülmesi,
• Soruşturmanın yürütülmesinin ardından açılacak davalarda duruşmalara katılım sağlanması,
• Şüpheli müşteri işlemlerinin analiz edilmesi ve yönetilmesi,
• E-ticaret, pos ve kredi kartı gibi hile oluşabilecek eylemlerin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması,
• Ticari kuruluşlar ve bankalar ile koordineli bir şekilde çalışma yürütülmesi,
• Fraud eylem raporlarının hazırlanması ve yazılı olarak ilgili departmanlara arz edilmesi,
• Fraud programlarının güncel araştırmalarının takip edilmesi,
• Bağlı olduğu firmanın gizli bilgilerinin korunması,

Fraud yöneticisi, olası dolandırıcılık faaliyetlerinin minimuma indirilmesi için çalışmalar yürütmek ile sorumludur. Tespit edilen bir dolandırıcılık var ise; konu ile ilgili gerekli delilleri sunmak ve gerekirse duruşmalara katılmak ile yükümlüdür.

Kimler Fraud Yöneticisi Olabilir?

Fraud yöneticisi olabilmek için profesyonel bir eğitim sürecinden geçmek gerekir. Finans, teftiş, operasyon ve denetim alanlarında görev yapmak isteyen, fraud takibi için gerekli programları kullanmayı bilen ve ilgili üniversite bölümünden mezun olan kişiler fraud yöneticisi olarak görev yapabilir.

Fraud Yöneticisi Olmak İçin Hangi Eğitim Alınır?

Üniversitelerin ilgili 4 yıllık İstatistik ve Matematik Mühendisliği, İşletme, Ekonomi vb. bölümlerinden başarı elde ederek mezun olan kişiler fraud yöneticisi olabilir.